Asesoría Crypto
y Web3
VARA · MiCA · MAS · SFC · Licencias VASP y estrategia regulatoria en las principales jurisdicciones crypto.
Operaciones crypto reguladas, construidas correctamente.
El entorno regulatorio para los activos virtuales y los negocios Web3 ha cambiado drásticamente. El marco VARA de los EAU, el reglamento MiCA de la UE y los regímenes de licencias en Singapur, Hong Kong y otras jurisdicciones principales han creado vías claras para operaciones crypto conformes.
ARM Management asesora a exchanges, protocolos DeFi, plataformas NFT, emisores de tokens, DAOs y empresas de infraestructura Web3 sobre estrategia regulatoria.
En qué asesoramos
Asesoría de Licencia VARA (Dubai)
Asesoría completa sobre el proceso de licencia VARA en Dubai — desde la evaluación de elegibilidad hasta la preparación de la solicitud y el cumplimiento post-licencia.
Cumplimiento MiCA (UE)
Asesoría a proveedores de servicios de criptoactivos sobre la autorización MiCA — evaluaciones de preparación regulatoria y estrategia de solicitud.
Estructuración de Tokens & Análisis Legal
Análisis legal de estructuras de tokens para determinar la clasificación regulatoria — utilidad, valor mobiliario, dinero electrónico o híbrido.
Marcos Legales DAO
Asesoría sobre la estructuración legal de DAOs — modelos de fundación, asociaciones suizas, LLC de Islas Marshall y otros marcos.
Constitución de Empresas Crypto
Establecimiento de empresas crypto y Web3 en VARA (Dubai), ADGM, DIFC, Caimán, BVI, Malta (MiCA), Singapur y otros.
Diseño de Programa AML/CFT
Diseño de programas AML/CFT que cumplen con los requisitos específicos de los proveedores de servicios de activos virtuales.
La regulación como ventaja competitiva.
La mayoría de las empresas crypto tratan la regulación como una restricción a minimizar. Las empresas que liderarán el próximo ciclo la tratan como una ventaja estructural — están licenciadas, auditadas y operando con cumplimiento de grado institucional. ARM Management asesora a clientes que quieren estar en ese primer grupo.
Selección de jurisdicción
Seleccionar la jurisdicción correcta es la primera y más importante decisión — VARA, MiCA, MAS, SFC y otros marcos tienen diferentes requisitos de capital, plazos y restricciones operativas.
Estrategia de compromiso regulatorio
Cómo se involucra con el regulador durante el proceso de solicitud afecta la probabilidad de aprobación y la relación de supervisión continua.
Diseño de programa AML/CFT
Los reguladores de activos virtuales examinan de cerca los programas AML. ARM diseña programas que cumplen con los requisitos específicos de la guía GAFI, reglas VARA, MiCA y regulaciones locales.
Cumplimiento post-licencia
Obtener la licencia es el primer paso. ARM apoya las obligaciones de cumplimiento continuas — informes regulatorios, actualizaciones de políticas, capacitación y respuesta a consultas supervisoras.
Dónde asesoramos
Dubái (VARA)
La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de los EAU. Las licencias VARA cubren exchanges, corredores, asesores, custodios y servicios de transferencia y liquidación.
UE (MiCA)
Regulación de Mercados en Criptoactivos. Autorización CASP en los 27 Estados miembros. Pasaportización para operar en toda la UE desde un único Estado miembro.
Singapur (MAS)
Autoridad Monetaria de Singapur. Licencia de Institución de Pago Principal para servicios de tokens de pago digital. Estructuras VCC.
Hong Kong (SFC)
Comisión de Valores y Futuros. Licencias tipo 1 y 7 para plataformas de trading de activos virtuales. Licencia VASP bajo AMLO.
Discuta su estrategia regulatoria
Ya sea que esté solicitando una licencia VARA, estructurando para MiCA o construyendo un negocio Web3 conforme desde cero, la estrategia regulatoria correcta es el fundamento.